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#非法组建“第四方支付平台”收了7亿!#
可疑银行账号引出赌博大案,支付平台7个月资金流水接近7亿

2018年12月底,乐清警方接到某家银行提供的线索:从2018年2月27日至2018年9月27日,半年多的时间,该银行支行有4个可疑银行账号,交易金额竟高达2.5亿元,交易笔数更是惊人,达1.7万多笔。持卡人登记的职业、年龄和账面资金流水极不相符。

乐清警方查实线索,发现其中确有猫腻,这4个银行账号的资金流水与一家赌博网站密切相关。赌博网站名叫“太阳城”,服务器架设在境外,“太阳城”通过发展代理来招揽赌客在线赌博,代理和参赌人员遍布全国各地。

由于案情重大,乐清警方立即成立专案组深入调查,发现该赌博网站为了规避资金风险,线上交易的资金绕过支付宝、微信等具有严格监管机制的第三方平台,采用第四方支付平台和赌博人员进行结算。经调查,易捷科技工作室、易支付聚会支付平台、TT支付这几家公司有重大嫌疑,它们替非法赌博网站提供资金收付的网络平台和通道,按1%到2.8%的比例赚取手续费。警方调查发现,仅仅7个月,这些平台的非法金额流入额度接近7亿元。

为不法赌博网站的资金提供流转平台,从中赚取手续费,不少居心叵测之人就瞄上了这个“商机”。21岁的肖某就是其中之一,他原本是一名大学生,2017年9月,肖某从学校休学,来到缅甸做起了快递生意。2018年8月份,一次偶然的机会,肖某在网上结识了网友“bingo”(在逃),“bingo”专门经营赌博网站。他向肖某介绍了赌博网站的黑色地带,肖某对此异常兴奋,觉得“赚钱”的机会来了。2018年10月,肖某开始从身边朋友或者认识的人那里获取支付宝、微信以及钉钉的收款码,并提供给“bingo”,从中收取约千分之二的手续费。得到甜头的肖某一发不可收拾,开始大量发展下线,并建立各种微信群、QQ群求购收款码,成了名副其实的“码商”。一直到2019年2月,肖某认识了丁某(在逃),丁某也从事相关工作,两人一起在湖南省娄底市一小区内租了一间房,成立了工作室,并招揽了一批人过来帮忙。
非法组建“第四方支付平台”收了7亿! https://www.qingcao.com/item/6332.html
2019-06-04 10:27:51 转发链接 匿名评论
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